福州市乡村振兴基金会理事会制度

第一条 本基金会由5-25名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为 5 年，任期届满，连选可以连任。

第二条 理事的资格：

（一）政治上可靠，用心做好公益事业，具有社会责任感；

（二）具有完全民事行为能力；

（三）未受过剥夺政治权利或刑事处罚的。

第三条 理事的产生和罢免：

（一）第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。

（二）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。

（三）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意，理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

〖用私人财产设立的基金会应注明：相互间有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的1/3；其他基金会应注明：具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。〗

第四条 理事的权利和义务：

（一）关心公益事业，巩固拓展脱贫攻坚成果、热心全面推进乡村振兴工作；

（二）参加理事会，对理事会的工作提出质询和建议；

（三）行使表决权、选举权和被选举权。

第五条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第六条 理事会每年至少召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第七条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、投资活动；

（四）基金会的分立、合并。

第八条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第九条 本基金会理事长行使下列职权：

（一）提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人，由理事会决定；

（二）提议聘任或解聘各机构主要负责人，由理事会决定；

（三）决定各机构专职工作人员聘用；

（四）章程和理事会赋予的其他职权。

  本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，秘书长行使下列职权：

（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；

（二）组织实施基金会年度公益活动计划；

（三）拟订资金的筹集、管理和使用计划；

（四）拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；

（五）协调各机构开展工作。

第十条 本制度自理事会审议通过后生效，由理事会负责解释。

福州市乡村振兴基金会

2021 年 12 月28 日